Тема: Заседание РГ ОБЭП Комитета БПД ТПП РФ 10 марта 2015
Дата заседания 10 марта 2015 года
Начало заседания 10.00
Окончание заседания 14.00
Место проведения заседания Москва, ул.Ильинка, д.6, 3 этаж, зал заседаний 324.
Тема заседания Проблемы идентификации на территории РФ хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
Вопросы к обсуждению
1. Вопросы идентификации юридических лиц – резидентов РФ
2. Вопросы идентификации физических лиц – резидентов РФ
3. Вопросы идентификации индивидуальных предпринимателей – резидентов РФ
4. Вопросы идентификации хозяйствующих субъектов ЕАЭС
5. Вопрос идентификации хозяйствующих субъектов для противодействия финансирования терроризма, включая вопросы противодействия социальной инженерии
6. Вопросы идентификации хозяйствующих субъектов для противодействию мошенничеству
7. Вопросы идентификации хозяйствующих документов в целях противодействию финансовому оружию.
Приглашаются:
1. Представители кредитно-финансовых организаций
2. Представители органов исполнительной власти (по получению подтверждения будут опубликованы):
2.1. Росфинмониторинг (центральный аппарат)
2.2. ФГУП ГНИВЦ ФНС России
2.3. Управление К БСТМ МВД России
2.4. ЦИБ ФСБ России
2.5. ГУБЗИ Банка России